Политика AML и KYC

Администрация Vavada casino (далее — «Казино») придерживается строгих международных стандартов по предотвращению незаконного оборота денежных средств (AML — Anti-Money Laundering) и соблюдает процедуру «Знай своего клиента» (KYC — Know Your Customer).

Цель данной политики — обеспечение безопасности финансовых операций, защита пользователей от мошенничества и предотвращение использования платформы для совершения преступных действий.

1. Процедура идентификации (KYC)

Процедура KYC направлена на установление личности пользователя и подтверждение законности использования сервиса.

Когда требуется верификация:

При запросе на вывод крупных денежных сумм.
При выявлении подозрений в мультиаккаунтинге или использовании чужих платежных средств.
В плановом порядке по усмотрению службы безопасности для поддержания высокого уровня защиты.

Необходимые документы: Для прохождения верификации Пользователь должен предоставить цифровое изображение одного из следующих документов:

Удостоверение личности: заграничный паспорт, ID-карта или водительское удостоверение.
Подтверждение адреса: квитанция за коммунальные услуги или выписка из банка (не старше 3 месяцев), где указаны ФИО и адрес проживания.
Подтверждение платежа: фото банковской карты (с закрытыми средними цифрами номера и CVV-кодом) или скриншот личного кабинета электронной платежной системы.

2. Борьба с отмыванием денег (AML)

Казино внедряет комплекс мер для предотвращения использования игрового счета в качестве инструмента для конвертации или перемещения денежных средств, полученных преступным путем:

Мониторинг транзакций: Каждая финансовая операция проходит проверку на наличие признаков аномальной активности.
Запрет на использование чужих средств: Пополнение счета и вывод средств разрешены только с использованием личных счетов/карт Пользователя. Платежи от третьих лиц отклоняются.
Правило оборота депозита: Перед выводом средств Пользователь обязан проставить сумму депозита (отыграть) в играх Казино согласно установленным правилам, чтобы исключить использование счета как транзитного.

3. Политически значимые лица (PEP)

Казино обязано выявлять среди своих клиентов Политически значимых лиц (PEP) — лиц, занимающих высокие государственные посты, а также их близких родственников. К таким аккаунтам применяются усиленные меры мониторинга и дополнительная проверка источников происхождения средств.

4. Отказ в обслуживании

Казино оставляет за собой право приостановить обслуживание счета или заблокировать аккаунт в следующих случаях:

Предоставление поддельных, недействительных или чужих документов.
Попадание Пользователя в санкционные списки или списки лиц, причастных к терроризму.
Выявление связей с незаконными финансовыми операциями.

5. Конфиденциальность данных

Вся информация, полученная в ходе процедур KYC и AML, хранится в зашифрованном виде на защищенных серверах и не передается третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных международным правом и официальными запросами регуляторов.

Помощь в верификации: Если у вас возникли сложности с загрузкой документов или вопросы по статусу вашей проверки, пожалуйста, обратитесь в круглосуточную службу поддержки через онлайн-чат или по электронной почте.

Дата последнего обновления: 13 мая 2026 года.